Как сообщала "Страна", журналисты телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бигусом" обнаружили, что распространившаяся по всей стране сеть игорных клубов "В мережі" записана на Сергея Прилипко – водителя крупного винницкого бизнесмена, экс-нардепа Владимира Продивуса.
Как работает эта схема?
Бизнес этой игровой сети строится по принципу франшизы, когда каждый отдельный игровой салон может принадлежать отдельному владельцу, но все они платят "за вывеску", которая защищает их от проблем. Внутри каждого такого игрового клуба размещаются компьютеры, которые подключены к интернет-серверу с программным обеспечением онлайн-казино. За возможность играть посетители клуба платят наличные, взамен им выдают код доступа к игровому серверу.
Своим опытом посещения подобной сети заведений поделился журналист "Страны" Александр Сибирцев.
О том, как эта же сеть работает в Луцке, рассказано в расследовании журналистов "Район.Луцьк".
Что говорит закон
В Украине с 2009 года игорный бизнес полностью запрещен специальным законом. В 2010 году за занятие этим бизнесом была введена еще и уголовная ответственность – Уголовный кодекс дополнили новой статьей 203-2:
Именно на основании этой статьи в конце 2016 года, после ряда громких публикаций в СМИ, по всей Украине прошли массовые рейды силовиков. Во время рейдов изымались серверы, мониторы и прочее оборудование игорных салонов, а также документы, на основании которых они работали. По итогам рейдов суды по всей стране принимали определения, которыми либо арестовывали, либо возвращали изъятое имущество.
Благодаря реестру судебных решений мы смогли изучить множество таких определений судов. В результате из отдельных обрывков информации удалось сложить полную "картинку" схемы организации подпольного игорного бизнеса.
Три ООО, на которых держится игорный мир
Журналисты программы "Наші гроші" уже выяснили, что сотни игровых точек сети "В мережі" оформлены на одноименное ООО. Наряду с ним, во множестве документов, изъятых во время милицейских рейдов, фигурируют еще две компании.
Так, среди документов, изъятых в одном из игровых клубов в Николаевской области, фигурируют договора субаренды игрового оборудования, заключенные с фирмами "В мережі" и "Глобал системс", которые находятся в одном здании в Киеве. Предприниматель – хозяин клуба вдобавок сдал ООО "В мережі" в субаренду еще и помещение:
Такая же схема документального оформления прослеживается и для игорного салона в Днепропетровской области – там были изъяты аналогичные договора субаренды, а также положение и паспорт интернет-центра, заключения экспертов и прочие подтверждающие бумаги:
Аналогичная схема реализована в Бахмуте (бывший Артемовск) Донецкой области: "Глобал системс" арендовал оборудование игрового салона у местного предпринимателя, потом сдал его в субаренду ООО "В мережі", от имени которого велась деятельность салона:
15 декабря было арестовано судом имущество "Глобал системс", изъятое в Николаеве, а 20 декабря – в Херсоне.
А вот среди документов игрового салона в Доброполье Донецкой области оказалось даже заключение экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел:
Аналогичное заключение экспертов МВД обнаружили и в Волновахе. В обоих случаях фигурируют все те же фирмы "В мережі" "Глобал системс". Похожий набор документов был изъят также в Мариуполе.
Напомним, что все эти населенные пункты находятся в зоне АТО. Однако это не помешало наладить и там подпольный игорный бизнес.
Отметим, что в других случаях в определениях судов также упоминаются некие "экспертные заключения". Поскольку игровые салоны работают по схожей схеме, можно предположить, что такие заключения также выдавались экспертами МВД. Видимо, они служили некой индульгенцией или "охранной грамотой" для работы таких заведений.
Еще один постоянный участник игорной схемы обнаружен в Чернигове. Там вместе с "Глобал системс" организацией игрового салона занималось ООО "Онлайн интернет-центр":
Совместная работа фирм "Глобал системс" и "Онлайн интернет-центр" также обнаружена в Николаеве.
А в определении суда об изъятии оборудования игрового салона в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области фигурируют все три ООО – "В мережі", "Глобал системс" и "Онлайн интернет-центр":
В Киеве обнаружен случай, когда документы игорного клуба были оформлены только на ООО "Онлайн интернет-центр".
В общем, благодаря реестру судебных решений можно сделать вывод, что все три ООО работают в тесной связке. Теперь попробуем разобраться, кто же стоит за всей этой схемой.
Три игорных "фунта" – шофер, боксер и уголовник
Как мы говорили в начале статьи, журналисты программы "Наші гроші" установили, что основателем ООО "В мережі" является водитель винницкого экс-нардепа Продивуса, житель Василькова Сергей Прилипко. Это подтверждается данными реестра юридических лиц. Как видим, он же является директором данной фирмы со дня ее основания 7 апреля 2016 года:
Фирма "Глобал системс", с которой в тесной связке работает ООО "В мережі", зарегистрирована в киевском здании по тому же адресу. Но у нее другой формальный учредитель – житель Новоград-Волынского Житомирской области Александр Фомин. Фирма зарегистрирована, и Фомин стал в ней директором тоже 7 апреля 2016 года:
Александр Фомин – известная личность в Новоград-Волынском. Как сообщала местная газета "Звягель", он мастер спорта по боксу, а также является тренером местной детско-юношеской спортивной школы и главным тренером сборной города. В 2012 году он стал бронзовым призером международного боксерского турнира:
Бронзовый призер международного боксерского турнира в Киеве Александр Фомин, фото: zvyagel.com.ua
Именно "боксерская" тема может связывать Анатолия Фомина с Владимиром Продивусом, который является президентом Федерации бокса Украины.
А тесная связь обоих формальных владельцев двух "игорных" фирм подтверждается фактом их совместного учредительства в охранной фирме "Гарант сервис 2016":
Что касается ООО "Онлайн интернет-центр" – третьего фигуранта организации игорного бизнеса в Украине – то ее формальным учредителем и директором является житель села Селище под Киевом Виктор Какурин:
Следы этого человека мы нашли в расписании дел Дарницкого районного суда в Киеве:
По номеру дела в реестре судебных решений нами был обнаружен приговор от 12 августа 2016 года, которым не названного уроженца села Селище обвинили в краже колес с двух автомобилей и приговорили к 3 годам условно. В приговоре сказано, что этот человек раньше был неоднократно судим. Исходя из полного совпадения номера дела и места рождения обвиняемого, можно утверждать, что в данном приговоре речь идет именно о Викторе Какурине.
А 6 декабря апелляционный суд Киева условный срок по этому делу отменил и вынес новый приговор, которым осудил преступника на 3 года – уже без условного срока.
Удивительно, но автомобильному вору удалось между двумя приговорами учредить и стать директором фирмы, которая (пусть и формально) контролирует сеть игорных клубов. Возможно, взамен за условный срок его "попросили" подписать нужные бумаги. Однако потом что-то пошло не так. И прокурор попросил апелляционный суд вместо условного срока дать реальный.
Отметим, что кроме "игрового" ООО, Виктор Какурин является директором еще нескольких фирм которые имеют признаки "фиктивности". Поэтому можно предположить, что и в ООО "Онлайн интернет-центр" Виктор Какурин владеет и директорствует чисто номинально.
Как видим, две из трех фирм, на которые оформлена крупнейшая в стране игорная сеть, формально не связаны друг с другом. А третью фирму вообще, по сути, контролирует подставное лицо. Кто же настоящие хозяева всей игорной империи?
Следы ведут в Винницу?
Как мы уже выяснили, у двух из трех фирм, на которых зарегистрированы игровые салоны, прослеживаются связи с экс-нардепом Владимиром Продивусом.
Это крупный винницкий бизнесмен, который создал в своем городе корпорацию "Премьер-финанс", в состав которой входят несколько десятков предприятий торговли, пищевой промышленности и строительства. Затем он приобрел контрольный пакет акций крупной строительной фирмы "Мостострой", которая возводит объекты в нескольких странах.
В интервью газете "Дело" в мае 2008 года Владимир Продивус сообщил о хорошем знакомстве с родителями нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, тоже выходца из Винницы, где он был мэром города:
А Евгений Еременко, помощник спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в сентябре 2016 года сообщил, что Владимир Продивус "крышует" нелегальную добычу янтаря на Ровенщине:
Как сообщали "Наші гроші", Владимир Продивус, в свою очередь, имеет тесные связи с бывшим заместителем министра внутренних дел Сергеем Чеботарем. Так, имение семьи Чеботарей под Киевом, было построено компанией Продивуса "Мостострой". Соседний дом записан на помощницу Продивуса Викторию Яворскую. Ее родная сестра Алина является соучредителем компании "Будмосткомплект", зарегистрированной в офисе ОАО "Мостострой" Продивуса, а также транспортной компании "А.Т.Н", вместе с зятем Сергея Чеботаря.
В свою очередь, Сергей Чеботарь является фигурантом сделки с участием сына Авакова, Александра, по закупке МВД рюкзаков по завышенной цене. На видео, якобы снятым СБУ скрытой камерой в кабинете Чеботаря, человек, похожий на заместителя министра ведет переговоры с человеком, похожим на сына Авакова, о поставке МВД крупной партии рюкзаков, и еще до объявления тендера обещает их закупить. Также в сети было опубликовано видео, на котором человек, очень похожий на сына министра Авакова, играет в подпольном казино.
Как сообщил журналистам сам Чеботарь, его назначили по рекомендации Александра Турчинова – бывшего и.о. президента Украины, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также, по информации сайта "Наші гроші", в МВД работает еще один близкий к Продивусу человек – это первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Украины Сергей Гончаров. Ранее он был советником Продивуса в "Мостобстрое". Сервисные центры МВД занимаются выдачей водительских удостоверений, транспортных номерных знаков и регистрацией авто.
Третий год обещаний Авакова
Сам Аваков уже третий год публично грозится разобраться с нелегальным игорным бизнесом. Еще 10 декабря 2014 года он обещал в своем Facebook победить его "до конца текущей недели". Тогда же он пообещал, что "требовать и карать" будет жестко. Координацию процесса он поручил своему советнику Зоряну Шкиряку:
Но то-ли жестко карать не получилось, то-ли Зорян Шкиряк не справился с поручением министра. И спустя два года, 10 ноября 2016 года, Арсен Аваков снова пообещал начать "расчистку авгиевых конюшен" игорного бизнеса "через две недели". При этом он назвал такую деятельность "борьбой с ветряными мельницами", и переложил вину на Верховную Раду, которая не принимает необходимые законы.
Одновременно министр назвал компании, которые, по его мнению, работают незаконно и подлежат закрытию. Что характерно, ни "Глобал системс", ни "Онлайн интернет-центр" в этот список не попали:
Такое умолчание о крупнейших операторах игорного бизнеса, по нашему мнению, можно объяснить двумя способами. Во-первых, министр мог не знать о существовании этих фирм. В этом случае можно говорить о недостаточной информированности министра в вопросах реалий игорного бизнеса.
Но возможен и другой вариант: не исключено, что "Глобал системс" и "Онлайн интернет-центр" не удостоились упоминания министра потому, что он не считает необходимым прекращать деятельность этих компаний.
В таком случае речь может идет о банальном "крышевании" – искусственном создании благоприятных условий конкретным структурам, в ущерб остальным участникам рынка. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что, как вы выяснили раньше, в своей работе игровые сети используют экспертные заключения структур МВД.
Наверное, когда в прессе появилось множество публикаций о нелегальном игорном бизнесе – было принято решение "сдать" одну из трех "засветившихся" фирм – "В мережі". Но еще о двух Аваков промолчал, что дает дополнительные аргументы для версии о крышевании игорного бизнеса руководством МВД.