Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Украины III—IX созывов Андрею Деркачу.
Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.
Как утверждается в обвинительном заключении, с 2013 года Деркач и его сообщник придумали схему для отмывания денег. Она предполагала покупку и обслуживание двух "роскошных жилых комплексов" в Беверли-Хиллз в Калифорнии.
Для этого парламентарий вывел примерно 3,92 миллиона долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежащих компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. В процессе оформления сделки он, как утверждают американцы, совершил банковский подлог.
В случае доказательства вины Деркачу грозит до 30 лет лишения свободы. Оба упомянутых объекта недвижимости находятся в процессе конфискации. Розыск нардепа продолжается.
Между тем в Украине Служба безопасности обвинила Деркача в работе на российскую военную разведку. По данным СБУ, Деркач руководил сетью частных охранных предприятий, которые планировал использовать для захвата власти в стране после российского вторжения.
В октябре Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.